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什么情况下两人人转账频繁

**转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被**风控系统监管。一段时间内大额交易频繁，比如原来个人收入只有几千元或几万元，在一定时间内频繁转入账户的有20万元甚至50万元，或者在另一种情况下是分散的、频繁转出的。

一、在不违法的情况下两个人可以频繁转账

如果个人**卡转账频繁，流水过多，明显不符合常理，**会每天进行监控，一旦发现，会按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》上报中国反洗钱监测分析中心。所谓“频繁”，是指工作日每天交易3笔以上，或者工作日持续5天以上。对于“频繁”的交易，**监控中心需要对其进行识别，如果合规，就会放行。如果最终发现交易不合规，**必须将个人**卡状态改为异常，封卡并停止使用，否则将受到中国人民**的处罚。

二、中华人民共和国反洗钱法

反洗钱法是指为防止毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、**贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的洗钱活动及其来源和财产，依照本法规定采取相关措施的行为。在中华人民共和国设立的金融机构和依法应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取防范和监测措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份数据和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

综上所述，两个人在正常合法的交易中是可以频繁转账，但最好不要超出自己账户资金的太多倍，不然会被**列为异常账户被冷冻，给自己添加不必要的麻烦，千万不要做违法的事。

综上所述，在短时间内，有一种收入行为与个人财务能力不符，而一般**工作人员都会对这笔钱进行监控。

人人转是传销吗帮帮忙

判断是不是传销，需要从法律角度解析此行为的法律内涵，如符合以下条件，则属于传销行为。

依据《禁止传销条例》：

第二条、传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

第七条

下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销

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评价很一般。

网友亲身经历：

从12月7号下的订单，到12月27号他们家会提示什么支付成功等等的啊，但就是没有发货，说是问题订单，让我联系客服！

你有我手机号，不会给我发个短信么？不会给我打个电话么？如果我自己不来看，就任由我的钱放在他们那里涨利息哟，联系客服也是坑！

400电话打不通。在线客服是个QQ，说了一天话没有人理啊！第二天告诉再问，告诉我，你拍了同一个东西6件，但是只有4件了。我真心不信，真的，如果12月7号没货，从12月7号到12月27号这都20多天了也都没有货？然后我去上美亚自己看了下。

是可以正常下单的。就感觉好奇怪，这个问题我后面总结的时候给大家分享，这里不展开了。

然后我说那退款吧，然后我就点了退款按钮，钱退到了他们家什么账号余额里（这个余额不能提现）。我说你家退款怎么不直接退到我支付宝或是支付卡里！

客服说：你发个邮件到我们财务，财务给你退，然后给了我一个邮箱，让我写了一大堆东西，其中还包括了我的真实姓名和支付宝账号等相当多的真实信息。现在想想还后怕，会不会出什么问题。

发了邮件后，钱还是没有退回来，我在两天内不停的去问他家客服，打400电话，上微信公众账号提问，上百度去找是怎么回事儿。

结果大家看到了，在12月31号时，钱给我打回来了，而他家官网上订单的状态只有下单和订单取消的提示了。